Aspectos importantes sobre Cumplimiento de Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Legislación fortalecida frente a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
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Otorgan plazo de 90 días para retiro de Certificados de Títulos

El plazo fijado inicia a partir de 31 de Enero del 2018. La medida aplica para los Certificados de Títulos con más de 6 meses disponibles para entrega.
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Promulgación de Ley 155-17 contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

La nueva Ley sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas.
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